El esquema financiero con el que operaba Ingemar —empresa de la que es accionista mayoritario el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel— trianguló recursos por más de 3 mil millones de pesos, provenientes principalmente de Crismón Hidrocarburos y Derivados, y vinculados a las compañías estadounidenses Belar Fuels Company y Unico Commodities LLC, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Información de la FGR señala que, a través de Grupo Financiero Intercam, entre junio de 2024 y julio de 2025, Ingemar realizó transferencias nacionales e internacionales por *3 mil 75 millones 560 mil pesos*, presuntamente relacionados con recursos obtenidos del contrabando de combustible procedente de Texas que se distribuía en territorio nacional.

Belar Fuels Company, con sede en Houston, Texas, dedicada a la comercialización de petróleo y sus derivados, ha sido investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte del entramado que permitió la importación ilegal de más de 15 millones de litros de diésel y gasolinas.

De acuerdo con los esquemas de triangulación detectados, Ingemar realizó traspasos de dinero sin recibir flujo financiero de retorno de Belar Fuels Company.

La operación financiera de Ingemar registra más de 80 cuentas vinculadas en instituciones nacionales, sobre todo con Grupo Financiero Intercam, una de las tres instituciones señaladas por el gobierno de Estados Unidos —junto con CIBanco— por presuntamente facilitar transferencias y blanquear capitales en nombre de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa para la adquisición de precursores químicos provenientes de China.

Las otras instituciones mencionadas en los esquemas financieros de Ingemar son Grupo Financiero Monex y BBVA.