CI Banco demanda al Departamento del Tesoro de EEUU tras acusaciones de lavado de dinero Destacado
Escrito por
Expansión
Ago 19,
2025
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Ciudad de México, CDMX.- El banco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad que son inexistentes y tan débiles, argumentó la institución.
CI Banco presentó una demanda contra el departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de que la FinCEN lo señalara por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
En la demanda, de 37 páginas, el banco argumenta que la orden, que le impide hacer negocios con empresas de Estados Unidos, y que entra en vigor el próximo 4 de septiembre, es la "muerte institucional del banco".
"Esta orden podría dejar inutilizados más de 40,000 millones de dólares en fondos legítimos gestionados por CIBanco en nombre de intereses estadounidenses: fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos estadounidenses", señala la demanda. "La mayor parte del negocio de CIBanco depende íntegramente del acceso a transacciones en dólares".
CI Banco destacó que ha presionado a la FinCEN para obtener más detalles de las acusaciones contra CI Banco pero estas "son tan vagas" que solo puede especular y buscar frenéticamente de qué podría estar hablando el gobierno.
"Hasta la fecha no ha encontrado nada que respalde las acusaciones. En resumen, CIBanco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad que son inexistentes y tan débiles", argumentó.
CI Banco perdió sus corresponsales en Estados Unidos, por lo que ya no puede hacer operaciones de cambio y transferencias internacionales. Lamentó que la orden de la FinCEN implicará la destrucción de 3,000 empleos.