Por un lado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos ciudadanos mexicanos y a nueve empresas satélite. En sincronía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México incorporó a estos objetivos —junto a otras nueve personas adicionales— a la Lista de Personas Bloqueadas para congelar sus activos en el sistema financiero nacional.
“La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
Los operadores clave y el esquema transfronterizo
De acuerdo con los informes de las autoridades de ambos países, la organización criminal ha diversificado sus actividades mediante la perforación de ductos, la venta forzada de hidrocarburos a estaciones de servicio e incluso la operación de gasolineras propias. El Tesoro estadounidense identificó a los dos presuntos cerebros de la red:
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Oscar Guillermo Juraidini Silva: Identificado como contador y el "cerebro financiero" de la operación. Se le acusa de operar empresas fantasma y falsificar documentos aduaneros para mover el combustible ilícito. Controla seis compañías en México de transporte, servicios financieros e inmobiliarios, además de una firma en el Reino Unido llamada Cucumber Sweet Waves.
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J. Refugio Ruiz Villagómez: Señalado por introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes, mediante el pago de sobornos a grupos criminales que controlan las aduanas fronterizas.
Empresas bajo la lupa financiera
Las corporaciones mexicanas ligadas a esta red que han sido sancionadas y cuyas cuentas bancarias fueron bloqueadas son:
| Razón Social / Empresa | Sector de Operación | Vinculación Táctica |
| Centro Cambiario La Peseta, SA de CV | Servicios Financieros | Red de blanqueo de capitales de O. Juraidini |
| OJ Living Trust, SAPI de CV | Sector Inmobiliario | Fachada corporativa de O. Juraidini |
| RK Real King, SA de CV | Inmobiliario / Servicios | Fachada corporativa de O. Juraidini |
| Soma Transporte y Servicios, SA de CV | Logística y Transporte | Traslado de hidrocarburos robados |
| Ogui Fletes / OF Transportes | Transporte de Carga | Distribución logística de combustible |
| Jomadi Logistics & Cargo | Logística Transfronteriza | Ligada a las operaciones de R. Ruiz Villagómez |
| Ahavat Logistics Solution | Logística | Ligada a las operaciones de R. Ruiz Villagómez |
Paralelamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE. UU. emitió una alerta bancaria de "focos rojos" dirigida a instituciones financieras para detectar y reportar operaciones sospechosas de contrabando de combustible desde territorio estadounidense (particularmente Texas) hacia México, destinadas a la evasión fiscal.
El CJNG: Expansión y hegemonía territorial
El despliegue de estas medidas ocurre en un contexto donde las agencias de seguridad de EE. UU. observan con preocupación el crecimiento de este grupo delictivo. Según estimaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el CJNG ha consolidado su presencia en 21 de los 32 estados de México, superando la cobertura territorial del Cártel de Sinaloa, que opera en 19 entidades. Cabe recordar que la organización fue designada oficialmente por la Casa Blanca como Organización Terrorista Extranjera.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México concluyó que este frente común busca debilitar el soporte económico del crimen organizado y blindar la integridad de los flujos comerciales legítimos en la región norteamericana.